स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बिहार के बेगूसराय से छह लोगों को एक अंतर-राज्य रैकेट के हिस्से के रूप में गिरफ्तार किया है, जो नकली बीमा पॉलिसियों के माध्यम से निर्दोष पीड़ितों को ठगते थे। जालसाजों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और कई बैंक खातों के व्यापक विश्लेषण के बाद, यह अनुमान लगाया गया था कि 100 से अधिक लोगों ने कुल $5.5m खो दिया था। जांच चल रही है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने एक अंतरराज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ किया, जो फर्जी बीमा पॉलिसियों के बहाने निर्दोष लोगों को निशाना बनाता था और बिहार के बेगूसराय से छह लोगों को गिरफ्तार किया है.

आईएफएसओ, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) प्रशांत गौतम के अनुसार, गिरफ्तार किए गए छह लोगों की पहचान बिहार के बेगूसराय के निवासी दिनेश कुमार दास, बीरेंद्र कुमार, बबलू मालाकार, रौशन कुमार, पवन कुमार और मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है।

आईएफएसओ, विशेष प्रकोष्ठ में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें शिकायतकर्ता जीएस राय ने आरोप लगाया था कि कुछ अज्ञात लोगों के समूह ने बीमा पॉलिसियों और वापस पाने के बहाने 7-8 वर्षों की अवधि में उनसे 2.80 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। बीमा पॉलिसियों में फंसा पैसा

लाभार्थी के बैंक खातों के माध्यम से धन के लेन-देन की पहचान करने की विस्तृत कवायद के दौरान, यह पाया गया कि शिकायतकर्ता को ठगने के लिए लगभग 35 बैंक खातों का उपयोग किया गया था।

मनी ट्रेल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के विश्लेषण से पता चला कि यह रैकेट कई राज्यों में फैला हुआ है और कई स्तरों पर संचालित किया जा रहा है.
वित्तीय विश्लेषण से पता चला कि कथित खातों में 40 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन है और 100 से अधिक पीड़ितों को रैकेट द्वारा ठगा गया है।

तकनीकी विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि आरोपी व्यक्तियों ने धन प्राप्त करने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई/कई बैंक खातों का उपयोग किया था।

व्यापक वित्तीय परीक्षण और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से, आरोपी व्यक्तियों को बेगूसराय, बिहार के क्षेत्र में सक्रिय पाया गया।

सूचना को आगे मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से विकसित किया गया था।

इस वर्ष 1 जनवरी को विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और बाद में एक को गिरफ्तार किया गया।

प्रारंभिक पूछताछ के बाद, उनकी पहचान बीरेंद्र कुमार दास, रौशन कुमार, दिनेश कुमार दास और बबलू मालाकार के रूप में सामने आई।

लगातार पूछताछ के दौरान इन सभी ने खुलासा किया कि आरोपी पवन कुमार ठगी के पैसे नकद में प्राप्त करता था।

आखिरकार 27 फरवरी को पूरी घटना का मास्टरमाइंड पवन कुमार, जो मुख्य आरोपी श्याम सुंदर को बैंक खाते मुहैया कराता था, को गिरफ्तार कर लिया गया.

पवन कुमार के पुलिस रिमांड के दौरान एक और आरोपी मिथिलेश कुमार को कौशांबी (उप्र) से गिरफ्तार किया गया.
उनके पैतृक स्थान यानी धबौली, बेगूसराय, बिहार में भी छापेमारी की गई, जहां वह बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) चला रहे थे.
उनके उदाहरण में, 1091 बीओबी बैंक एटीएम कार्ड, 22 फिनो बैंक इंस्टेंट डेबिट कार्ड, बीओबी बैंक की 56 खाली पासबुक, कई खाताधारकों की 58 बीओबी बैंक पासबुक, एक पीएनबी बैंक पासबुक, एचडीएफसी बैंक की एक खाली पासबुक, एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सह-आरोपी रौशन कुमार की बैंक पासबुक उसके किराए के परिसर से बरामद की गई। वह इन एटीएम कार्डों का इस्तेमाल बारी-बारी से ठगे गए पैसे निकालने के लिए कर रहा था।

सभी आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

निरंतर पूछताछ के दौरान, उन्होंने खुलासा किया कि वे पवन कुमार को कमीशन के आधार पर अपने बैंक खाते उपलब्ध कराते थे।

वे 2018 से बीमा पॉलिसी लाभ, ऋण लाभ के बहाने ठगी की राशि प्राप्त करने में लगे हुए हैं।

उन्होंने आगे खुलासा किया कि वे स्तरों में काम करते हैं और आमतौर पर सिंडिकेट के अन्य सदस्यों से नहीं मिलते हैं।

वे पैसे प्राप्त करने और पैसे के आगे रोटेशन के लिए फर्जी खाते खरीदते हैं।

वे अब तक 100 से अधिक लोगों को ठग चुके हैं और 40 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर चुके हैं।

अब तक, पांच शिकायतकर्ताओं की पहचान की गई है और उन्हें कथित आरोपी व्यक्तियों और खातों से जोड़ा गया है।

अन्य वित्तीय लेनदेन और अन्य पीड़ितों के संबंध में जांच जारी है।